泰国“傀儡公司”的五个雷区（五）

泰国“傀儡公司”最容易踩到的第五个雷是：DSI调查。

普吉岛案还有一点值得关注：突击搜查是由DSI（特别调查厅）牵头进行的，来自DBD（商业发展局）的人员参与配合。

大家对DBD比较熟悉，但对DSI可能不太了解。

DSI是隶属于泰国司法部的执法机关，职权范围是特殊刑事案件的预防、控制和调查。DSI负责涉及31部法律的犯罪案件的调查。这些法律就包括著名的《外商经营法》和《土地法典》。

视案情需要，DSI有权搜查场所和人身、传唤讯问相关机构和个人、扣押查封涉案财物等。

在执法过程中，DSI有权使用枪械和武力，使用的方式和权限与警察或军队相同，这是其他政府机关如DBD、税务局、土地厅等都没有的特权。

2004年至2022年，DSI共调查了3242起案件。2022年，DSI调查了315起案件，案件数量仅次于2010年。在全部案件中，经济类案件最多，占36.71%。其中，2022年的案件中，经济类案件就有250起，占79%。

截至2019年，DSI调查的案件绝大部分都已结案，而已结案的案件中有80%被移交公诉机关。可见，一旦被DSI调查，涉嫌违法的公司或个人将难逃法律的制裁。

延伸阅读：

泰国“傀儡公司”的五个雷区（四）

泰国“傀儡公司”的五个雷区（三）

泰国“傀儡公司”的五个雷区（二）

泰国“傀儡公司”的五个雷区（一）