2005年至2014年马非法外流资金达1.9万亿马币

   《南洋商报》5月3日报道，总部位于美国华盛顿的一家研究与顾问机构全球金融诚信（GFI) 发布的一项最新报告指出，2005年至2014年，马来西亚共有约4310亿美元（约1.9万亿马币）资金非法外流，10年间估计非法外流资金占该期间马贸易总额（约3.6万亿美元）的8%至12%。

   GFI总裁雷蒙贝克针对该份题为“2005-2014年发展中国家非法资金流动”的调查报告称，无论发展中或富裕国家，都必须严肃看待庞大的资金外流数额。从发展中国家商业与政府过往的经验看，资金非法流入某个发展中国家往往是将非法资金撤出有关国家策略的第一步。非法流入和外流资金，削减了达到持续发展目标所需的关键财务资源。他补充，所谓的可持续发展目标指联合国消除贫穷与保护地球的目标。

   根据从发展中国家与新兴经济体流入的非法资金研究报告，2005年至2014年，平均约87%的非法资金外流由于伪造发货单诈骗行为所致。在此10年间，非法资金流动（外流及流入总和）平均每年增长8.5%至10.1%。

   GFI建议各国政府对所有合法机构已核实拥有人资料进行公共注册，并指所有银行应知晓任何账户的真正拥有人身份。各国决策人应规定跨国企业公布每个所在国的营收、盈利、亏损、销售额、纳税额、子公司及员工。至于遏制贸易伪造发货单方面，GFI建议各国关税局对各种避税的贸易活动采取最高规格审查。各国政府应大幅加强关税执法，培训关税局官员查处跨国伪造发货单的贸易活动，尤其是需要获取即时的全球市场价格资讯。