吉尔吉斯斯坦央行批准两用物项交易风险指南

据吉尔吉斯斯坦塔扎别克新闻网4月2日报道，3月26日，吉央行监管委员会批准《两用物项和高优先级商品交易相关风险管理方法指南》文件。

吉央行表示，制定指导文件旨在提高商业银行对商品交易出现的合规、制裁和声誉风险意识，涉及军民两用商品、技术和软件，以及有较高风险被用于军事用途或规避国际制裁的高优先级商品。建议银行考虑与此类货物国际贸易相关的客户交易风险，包括出口、再出口和过境。

为管控此类风险，建议各银行采用风险导向方法，对客户和交易进行额外尽职调查，要求提供合同、发票、规格说明和运输单据，分析供应路线，并对照制裁名单检查交易参与方。如客户不提供所需文件且银行无法充分评估风险，则允许在银行内部程序和法律规定框架内暂停或拒绝执行交易。