富豪家族涉嫌税务欺诈

法新社报道，司法信息源5月1日证实，拥有欧尚（Auchan）、迪卡侬（Decathlon）和乐华梅兰（Leroy Merlin）等企业的穆里耶家族（famille Mulliez）的多名成员因涉嫌税务欺诈遭起诉。

调查是2012年开启的，当时一名前穆里耶家族协会（AFM）成员提出诉告，此人认为自己的利益受到损害。诉告是在里尔提出的，称穆里耶家族借贷大笔资金（数亿欧元）给外国企业，没有书面合同，没有商定利息。此外，穆里耶家族成员通过个人性的协会或家族性的协会给个人提供资金（数百万欧元）。控告书称，这些借贷不透明，没有明确理由，构成倾吞资产罪（abus de confiance），而且违法合伙人间平等的原则。

调查着重澄清这些借贷是否减少穆里耶家族在法国缴纳税金（比如从国外获得分红），是否涉及严重税务欺诈或严重税务欺诈性洗钱。

调查人员搜查了纪尧姆·穆里耶和提耶里·穆里耶的住所，2019年两人遭起诉，罪名是倾吞财产和税务欺诈性洗钱。2023年1月，3个与穆里耶家族有关的金融机构遭起诉，罪名是严重税务欺诈性洗钱。当年，预审法官结束调查。但是，此后负责税务检查的国内及国际核查局（DVNI）又给预审法官提供了目前仍在进行的税务检查材料。这些材料可能会延长预审，并且可能会改变预审调查的结论。消息人士透露，调查将针对穆里耶家族旗下公司和控股公司的组织情况，而不是针对个人税务过失。

集结穆里耶家族成员的穆里耶家族协会称，指控没有根据，该组织对调查结果充满信心。“我们很清楚受调查的各项资金操作严格遵守规定；这些操作的目的只有一个，就是在国外分散投资”。“资金流动完全透明，目的就是发展经济，并没有寻求税务利益，也没有获得任何税务好处”。