瑞士企业通过子公司交易俄罗斯黄金

瑞士国家广播电视台4月20日报道，根据《金融时报》最近的一篇报道，尽管瑞士自去年8月就通过了欧盟对俄罗斯黄金和黄金制品的制裁，但瑞士企业“Open Mineral AG”的一家子公司仍在进行俄罗斯黄金交易，瑞士法律漏洞使交易成为可能。

据报道，该子公司Open Mineral Ltd.的总部位于阿布扎比，价值4400万美元的俄罗斯黄金通过该公司进口至阿联酋。六次交付发生在去年8月至今年1月间。

非政府组织Public Eye的专家认为，这显然是规避制裁的一种方式，瑞士联邦政府在制裁实施的管控方面做得太少。巴塞尔治理研究所所长Gretta Fenner指出：“瑞士大宗产品贸易商的一大市场损失惨重，合法规避制裁的诱惑当然非常大。”

瑞士联邦经济总局（SECO）负责监督瑞士企业是否违反制裁。该局对此表示，包括瑞士制裁在内的瑞士法律“原则上针对瑞士境内的自然人和法人”，因此，境外“法律上独立的子公司”不受瑞士法律约束。

关于一家公司如何被认为是法律上独立，经济总局无法回答：“由于情况通常很复杂，经济总局会分别核查每一个案例。”

被指控的子公司Open Mineral Ltd.在一年前在阿布扎比注册，自称为“独立公司”或“独立子公司”。该公司不愿对瑞士国家广播电视台的指控发表评论。其母公司Open Mineral AG则表示非常重视瑞士的规定，并已采取措施“确认Open Mineral Ltd.没有违反适用法律”。

该案例表明，如果企业的海外子公司被视为“法律上独立”，就可以无视制裁继续进行俄罗斯黄金交易。Gretta Fenner认为，“法律上独立”的企业在现实中不一定实际独立。”因此，有专家要求瑞士联邦委员会更加有力地执行制裁，并要求议会改进立法。