美国提出打击规避对俄制裁行为的建议

乌兹别克斯坦报纸网3月6日消息，美国商务部、财政部和司法部日前提出打击帮助俄罗斯规避制裁行为的建议，并列出可疑行为交易特点，要求关注可疑合同和可疑交易。

美相关部门文件指出，美对俄制裁是为了“削弱其发动非正义战争和在其他地方进行战争的能力”。美政府正以前所未有的努力防止规避制裁行为的发生，但仍有试图绕过出口管制的行为。美方呼吁有关国家金融机构和从事相关商品贸易的企业关注可疑交易，主要为：经过某些“转运点”将受制裁商品非法运至俄罗斯或白俄罗斯，名单包括亚美尼亚、土耳其和乌兹别克斯坦等与俄关系密切的国家；利用空壳公司在银行进行国际转账，买家通常未在相关银行所在地进行登记；利用空壳公司掩盖所有权、资金来源和国家，特别是制裁所涉及的国家；买家不愿提供最终产品使用数据，包括拒绝填写最终用户表格；放弃基础安装、培训、技术服务；IP地址与客户提供的位置数据不匹配；在网上查不到签合同的机构或信息较少；付款来自未指定为最终用户的国家或企业。

美相关部门认为，制造商、分销商、转销商和货运公司均有机会确定相关合同是否符合限制要求，如有违反制裁的迹象，企业应进行额外检查。

近三周，美财政部所属金融犯罪执法网络（FINCEN）已收到100多条举报信息，其中部分与一些银行试图规避对俄制裁有关。因美政府承诺，举报者可获得政府对违反制裁企业所处罚金10%—30%的奖励，这使举报信数量已超过去两年总和。