瑞典银行爱沙尼亚分行被列为洗钱案嫌疑人

波海新闻3月15日报道， 瑞典银行爱沙尼亚分行涉嫌洗钱，被中央刑事警察局传唤调查。 

据瑞典银行称，调查核实了该银行在爱沙尼亚的业务是否发生了洗钱或其他犯罪活动。

瑞典银行已确认它正在与当局合作，并正在分享它所掌握的关于正在调查的事件的所有信息。据该银行称，目前尚无调查进展如何或可能产生何种后果的进一步信息。

检察官办公室和中央刑事警察局于2019年7月对瑞典银行提起刑事诉讼，以调查2011年至2017年期间可能存在的洗钱和向金融监管局(FSA)提交虚假信息的可能性。

瑞典和爱沙尼亚金融监管局在联合调查过程中发现，瑞典银行驻波罗的海国家分行，存在反洗钱规则遵循方面的重大缺陷。瑞典银行收到警告，并被处以40亿瑞典克朗或3.6亿欧元的罚款。

据瑞典公共广播公司报道，从2007年到2015年，瑞典银行在波罗的海地区洗钱约400亿瑞典克朗（折合40亿欧元）。