中东联邦银行批评塞浦路斯央行使用“双重标准”

据塞浦路斯邮报7月23日报道，总部设在坦桑尼亚的中东联邦银行（FBME）塞浦路斯分行近日发表声明，批评塞浦路斯央行在处罚违规行为时使用“双重标准”。2015年12月，塞央行以FBME因未能遵守反洗钱和反恐怖主义融资相关法律规定对该行处以120万欧元罚款，认为其与黎巴嫩真主党恐怖组织洗钱活动有关联，随后吊销了该行塞浦路斯分行的营业执照。今年7月，塞央行对塞浦路斯希腊银行也作出了110万欧元罚款，理由是该行在尽职调查和客户信息审查方面存在遗漏或缺陷，违反了反洗钱法相关规定，但未吊销其执照。FBME对此表示，面对类似行为，塞央行对FBME宣判了死刑，而对塞希腊银行则宽大处理，明显有失公允。