全球加大对银行机构监管力度

   世界报5月30日报道，自2007年金融危机爆发以来，各大银行集团被罚款金额达到2080亿美元，相当于秘鲁一个国家的国内生产总值，其中大部分罚单由美国政府开出，约计2014亿美元，是其他国家的30倍。应该注意的是，2014年后全球银行机构的业务活动逐步得到规范，尤其是打击逃税方面。近3年对银行协助逃税和洗钱的罚金攀升至50亿美元，大大超过前7年的10亿美元。美国还提出了一个专门针对瑞士银行协助美国居民逃税的方案，已经获得司法部通过。美国政府可通过这个方案获得13亿美元的税款和罚款，相当于全球逃税总额的四分之一。针对瑞士联合银行的诉讼预计在今年底有结果，瑞银可能需要向美国政府支付7.8亿美元罚金。另外，瑞银还被指控在2012年至2014年期间存在严重的税务欺诈和洗钱，面临数十亿欧元的罚款。英国自2012年开始打击银行机构协助逃税和洗钱问题，但效果不明显。英国政府指责花旗银行没有采取适当措施防止逃税和金融犯罪发生，巴克莱银行被判定需向英国金融监管机构缴纳7200万英镑罚金。但对于汇丰银行案件，英国政府决定撤销审查，并拒绝对外解释原因，汇丰银行可能会逃脱数十亿欧元的巨额罚款。欧委会也是打击逃税和洗钱的重要机构，自2013年以来对8家银行共开出罚单14.9亿欧元。