美国政府颁布反洗钱和逃税新规

美国政府5月5日颁布一项规定，将要求金融机构确认业务往来公司的真实所有人身份。此前巴拿马一家律所泄露出的文件使得境外藏匿资金成为关注焦点。美国财政部和司法部还提出了相关立法，这两个部门称法案将帮助执法部门提起洗钱和腐败诉讼，并填补可能令一些海外公民在美国逃税的漏洞。这一来自美国财政部下属的反洗钱机构金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)的新规最初于2014年提出，但上个月新闻媒体曝出巴拿马一家律所的内部文件之后立法紧迫性增强。这些泄露出来的文件显示，全球许多富人都在巴拿马藏匿资金，包括一些外国政府高官。这一规定目前已经生效，旨在防止犯罪分子或者恐怖分子在不被监管机构察觉的情况下利用匿名公司转移资金，并且要求金融机构了解和保留其公司客户所有人的信息。尤其是，银行、经纪公司及其他机构对于其所提供账户服务的公司，任何持有这些公司客户25%或以上权益的个人，以及任何控制这些公司客户的个人，都必须确认身份。此前金融行业尤其是证券行业对于上述提议表示反对，因为在美国一些州不要求注册公司提供真实所有人身份。财政部的规定针对这些担忧进行了部分调整，不要求金融机构全面调查客户提供的信息。