BANAMEX USA银行或将面临关闭

　　墨西哥《经济学家报》6月2日报道，美国花旗集团或将考虑关闭其全资控股的墨西哥国民银行美国分行（BANAMEX USA），该分行在美国加州及德州注册，主要客户为在美国居住地墨西哥人。几年前美国当局曾因该分行对洗黑钱监管不利对该分行进行过处罚。目前该分行有10亿美元的股值，员工近300人。有消息称，美国监管机构并未要求花旗集团关闭该分行，但希望该分行可以支付1亿美元作和解。美国司法部已经开始对该分行进行涉嫌协助洗黑钱调查，并怀疑有些银行转账或与贩毒案件有关。