哈萨克斯坦：制止和防范金融诈骗

据哈萨克斯坦总统府官网11月2日发布消息，哈总统托卡耶夫当天会见金融监管署署长埃利玛诺夫，听取哈萨克斯坦为第二轮金融行动特别工作组（FATF）国际标准合规性互评估所做准备工作、开展国家风险评估结果，以及涉及适用FATF标准的相关法案在议会审议情况的汇报。 

托对金融监管署为打击非法洗钱和金融恐怖主义所做的工作给予肯定，指出所采取的措施使哈萨克斯坦在巴塞尔反洗钱指数（Basel AML Index）中的全球排名得到提升。

埃汇报了有关打击“影子经济”工作进展情况。2021年以来，共发起490起审前调查，查处有组织犯罪集团虚开发票和非法套现案件28起。埃还汇报了落实总统指示、打击金融诈骗的工作进展。今年以来，共制止15起金融诈骗活动，累计向受害者返还23亿坚戈。

托指示金融监管署加强与执法部门和其他相关部门协作，继续开展制止和防范金融诈骗的相关工作，要求必须采取一揽子预防性措施，防止居民卷入金融诈骗活动。