阿联酋中央银行发布关于反洗钱和打击资助恐怖主义的新指南

据《国民报》报道，阿联酋中央银行向已登记的哈瓦拉服务机构和向这些机构提供服务的金融机构发布了一份关于反洗钱和打击资助恐怖主义的新指南。新的指南已于2021年8月18日生效。

阿联酋中央银行允许合法的哈瓦拉活动（哈瓦拉是独立于传统银行金融渠道的非正统、非主流的汇款系统，完全基于人与人之间的信任建立起来的，不需账单凭证或文字记录，顾客可以是匿名的，可以让任何人向任何地点转账），目的是促进金融普惠，并将未受银行业务覆盖部分的人口纳入受监管的金融体系。