连直升机都出动了！西班牙警方端掉百元店地下金流，黄金竟成“洗钱工具”？

西班牙国民警卫队中央行动组（UCO）6月18日在科尔多瓦及其他省份开展大规模打击洗钱行动，重点针对华人百元店及非法黄金交易链条。此次行动共进行了7次突击搜查，19人被拘捕，涉案金额巨大，案件仍在进一步调查中。

《阿贝赛报》报道，6月18日清晨6时，西班牙国民警卫队中央行动组（UCO）在科尔多瓦及多个省份联合展开一项大规模反洗钱行动。在科尔多瓦市区内，包括市中心办公楼、利比亚大道附近的Levante街区、Hipercor商圈、城市外围及著名的珠宝园区（Parque Joyero）在内的多个地点开展了搜查行动，并动用了直升机和大批警力。

据调查信息显示，此次行动针对的是一个组织严密的跨省洗钱网络，该网络以部分华人百元店为资金来源，通过购买非法渠道获取的非法黄金（oro sucio）进行洗白。这些黄金中包括从盗窃中所得的首饰及市场“黑金”，随后被送至位于珠宝园区的相关企业进行熔铸处理，使其表面上看似合法原料，最终再以伪造“公司”名义投放市场。

警方指出，该犯罪组织的运作模式是：百元店所获的未申报现金用于购买非法黄金，之后通过熔化环节进行来源美化，再通过虚设公司销售黄金，获得合法收入。这些收入一部分被转移回中国，另一部分则被用于再投资百元店物资，从而完成资金“洗白”流程。

本次行动已确认19人被捕，其中包括该网络的核心人物——一名科尔多瓦的本地企业家。他不仅协调亚洲商人之间的资金需求，也负责寻找非法黄金的来源，同时与涉嫌参与熔金的本地珠宝商联手操作。被捕人员中包括至少两名科尔多瓦珠宝从业者。

此次警方行动是在经过一年半以上缜密调查后发起，尽管目前已有多名嫌疑人落网，案件仍在持续推进中，警方未排除更多相关人员将被拘留的可能性。

欧洲时报西班牙版微信公众号：SpainZone