普拉托破获近亿欧元发票大案

近日，普拉托税警成功破获一个虚开发票犯罪网络，涉及虚开发票金额近1亿欧元，56名涉案企业家被调查，扣押资产总值逾400万欧元。

综合意大利《24小时太阳报》、Notiziediprato网消息，普拉托税警在佛罗伦萨反黑部门的协同合作下，揭示了这一逃税网络的犯罪手法。

犯罪嫌疑人通过在意大利多地设立空壳公司，制造虚假托盘贸易记录，虚开增值税发票，操控所谓的“人头”账户进行转账，躲避追查并非法转移大量资金。

该犯罪团伙定期通过位于普拉托的几家银行套取现金，后经佛罗伦萨省的一家公司将钱款回流到涉案企业。

目前，警方已对56名企业家完成调查并以涉嫌税务欺诈提起诉讼。同时对涉案企业进行税务审计，确定虚开金额近1亿欧元，逃税金额约1600万欧元。

目前，警方已查扣涉案人员财产总价值逾400万欧元，其中包括9处不动产、8辆车辆、20多个银行账户、4家企业资产及逾30万欧元现金。