意大利农村地里藏巨款 揭开5亿欧元假发票大案“冰山一角”

近日，布雷西亚省警方在警犬的协助下，在当地农村地里挖出逾400万欧元现金。而这仅是一桩逾5亿欧元虚假发票大案的“冰山一角”。

综合Quibrescia网、Bresciatoday网、Leggo网报道，2019年，警方发现布雷西亚省一家公司从2018年8月至2019年4月通过意大利邮政银行向“在亚洲的信贷机构开设的外国账户”先后进行了113笔可疑汇款，金额高达3400万欧元。警方遂怀疑这些资金涉及虚假发票交易，并由此展开深入调查。

2020年7月，警方在一名男子的汽车里发现藏匿的约15.3万欧元现金。经审讯，该男子承认这笔钱是为买卖虚假发票的“黑钱”。警方顺藤摸瓜，一举发现了42家皮包公司或洗钱公司。经调查，该犯罪团伙由布雷西亚省一个“家族式”管理层操控。他们将“总部”设在古萨戈市（Gussago）农村。犯罪嫌疑人通过意邮政银行向境外银行账户转账，钱再以现金形式被偷运回意大利。近日，警方展开大规模突击行动，对27人执行审前羁押令，并对总值逾9300万欧元的动产及不动产进行预防性扣押。