瑞典支付服务公司Trustly遭巨额罚款

瑞典电台2月22日报道，瑞典金融监管局（Finansinspektionen） 已完成对支付服务公司Trustly 的调查，并得出结论，该公司在客户风险分类和客户监控等方面存在缺陷。最严重的是Trustly 的很大一部分客户并未参与打击洗钱和恐怖主义融资的工作。金融监管局表示：“通过这种方式，Trustly 确保涉洗钱法规不会对其主要活动产生影响，这是非常严重的，因为 Trustly 主要与高风险的赌博行业合作。”现金融监管局已对该公司发出警告，并罚款1.3亿瑞典克朗。要求Trustly 必须在 11 月 30 日之前纠正全部问题。

去年，Trustly 制定了一项影响深远的证券交易所上市计划，但在金融监管局对该公司发起调查后，这一请求被撤回。该公司当时的估值约为 800 亿瑞典克朗。