2014年墨西哥起诉洗钱案件创历史纪录

　　墨西哥《经济学家报》2月5日报道，2014年墨西哥财政部金融情报处（UIF）向共和国总检察院起诉的涉嫌洗钱案件87起，创历史最高纪录。2014年非正常金融交易11.3万宗，比上年增长50.6%，金融机构涉嫌违规行为174起。

　　为实施反洗钱法，打击洗钱行为，加强了对博彩业、信用卡、支票、防弹服务、不动产、首饰、艺术作品、车辆、捐赠等的监管。