波黑未获Moneyval认可，极有可能被列入灰名单

波黑媒体klix 5月7日报道。反洗钱机构Moneyval在赫尔辛基举行会议，建议将波黑列入灰名单。尽管最终决定尚未作出，但波黑极有可能进入该名单，历史上最终决定未采纳建议的情况及其罕见。

波黑方面试图以本周刚通过的《防止恐怖主义、资助恐怖主义及大规模杀伤性武器扩散资产处置限制法》作为“拯救”本国的成果，但Moneyval并未接受，原因是该法通过时间太晚。波黑仍将在6月最终决定前争取将该法纳入报告。

波黑曾在2015至2018年期间进入Moneyval灰名单，但当时的行动计划仅要求通过法律，未要求实施。本次则必须完成技术性和操作性任务（包括通过法律及实地实施）才能从灰名单中移除。而一旦列入灰名单，波黑的国际交易将变得明显困难，并受到更严格的审查。投资者对波黑的投资兴趣减弱，获得贷款的条件也将更不利。